中创发(833514):2022年年度股东大会决议 看热讯

证券代码：833514 证券简称：中创发 主办券商：财达证券

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湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月16日

2.会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：顾忠杰

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数18,000,000股，占公司有表决权股份总数的66.67%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人计霞女士列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2022年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2022年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《2022年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023年 4月 24日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度

报告》（公告编号:2023-001），《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《2022年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2022年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（五） 审议通过《2023年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2023年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（六） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023年 4月 24日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘

会计师事务所的公告》（公告编号:2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（七） 审议通过《关于预计 2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023年 4月 24日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

股东顾忠杰、韦华及湖州中道投资管理合伙企业(有限合伙)均为

本议案的关联方，由于出席股东均为关联方，豁免回避表决。

（八） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023年 4月 24日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补

亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2023-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（九） 审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司截止2022年12月31日的未分配利润为-17,491,933.26元，

可用于股东分配的利润为-17,491,933.26元。从公司发展和股东利

益等综合因素考虑，公司不做利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（十） 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023年 4月 24日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确

认关联交易的公告》（公告编号:2023-004）。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

股东顾忠杰、韦华及湖州中道投资管理合伙企业(有限合伙)均为

本议案的关联方，由于出席股东均为关联方，豁免回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江瀛立律师事务所

（二）律师姓名：李丹丹、陈桂霞律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格

及召集人员资格、表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司2022年年度股东大会决议》

（二）《浙江瀛立律师事务所关于湖州市中杰创意产业发展股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2023年5月16日

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